Diagnóstico
Me dirijo a usted con el fin de conocer mejor a su empresa y evaluar cómo podemos ofrecerle nuestros servicios de manera efectiva. Para ello, me gustaría solicitar la siguiente información:
Información general
Nombre
Nombre
Apellidos
Correo electrónico
Teléfono
RFC
Constancia de situación fiscal actualizada
Tamaño máximo de archivo: 32 MB.
32 D o guía del cumplimiento de obligaciones fiscales
Tamaño máximo de archivo: 32 MB.
Acta constitutiva de la sociedad
Tamaño máximo de archivo: 32 MB.
Acta de asambleas en el transcurso de la vida de la sociedad
Tamaño máximo de archivo: 32 MB.
Balanza de comprobación actualizada marzo o abril 2026.
Tamaño máximo de archivo: 32 MB.
Ultima declaración anual (2025)
Tamaño máximo de archivo: 32 MB.
Información Financiera
¿Cuántas cuentas bancarias maneja la empresa y en qué monedas?
Banco
Moneda
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Eliminar
¿La empresa cuenta con tarjetas de crédito?
Si
No
¿Cuántas y para qué se utilizan?
Banco
¿Para qué?
Añadir
Eliminar
¿Qué tipos de créditos bancarios maneja la empresa? (líneas de crédito, arrendamiento financiero, crédito de auto, etc.)
Añadir
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¿Tiene algún otro tipo de financiamiento? (prestamos de socios, prestamos de terceros, etc)
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Compras y Proveedores
¿Realizan compras internacionales?
Si
No
Si compran al extranjero, ¿cómo gestionan las importaciones? (importadora, directo, etc.)
¿Qué tipo de compras internacionales manejan?
Recursos Humanos
¿Cuántos registros patronales maneja la empresa?
Por favor, escribe un número mayor o igual a
0
.
¿Cuántos empleados están en nómina?
Por favor, escribe un número mayor o igual a
0
.
¿Cuántos empleados no están asegurados?
Por favor, escribe un número mayor o igual a
0
.
¿Cuál es la periodicidad de pago a los empleados? (quincenal, semanal, mensual)
Quincenal
Semanal
Mensual
Ingresos y Gastos
¿Cuáles son las fuentes de ingresos de la sociedad?
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¿Realizan factura a público en general? (especifique periodicidad)
Diario
Semanal
Mensual
Otro
¿Qué otro período de facturación?
¿Cuántas facturas de ingresos expiden al mes en promedio?
Por favor, escribe un número mayor o igual a
0
.
¿Qué sistema de facturación maneja la empresa?
SAT
Propio
Otro
¿Qué otro sistema de facturación?
¿Cuántos cheques en promedio expiden al mes?
Por favor, escribe un número mayor o igual a
0
.
¿Cuántas transferencias expiden en promedio al mes?
Por favor, escribe un número mayor o igual a
0
.
¿La empresa recibe algún otro tipo de ingreso aparte de su actividad principal?
Si
No
Escríbalos a continuación:
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(Ejemplo: Rentas, sueldos, servicio de restaurantes, tours, etc.)
Agradezco de antemano su tiempo y consideración. Estoy a su disposición para cualquier pregunta o aclaración adicional que necesiten.
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